Главная Новости на рынке Forex Еврокомиссия настаивает на усилении борьбы с отмыванием денег

Еврокомиссия настаивает на усилении борьбы с отмыванием денег

Заработать на этой новости
10.05.2020 | Автор:

ЕК считает, что полномочий, которые ранее были предоставлены европейским властям, недостаточно для эффективной борьбы с отмыванием денег. Об этом свидетельствуют скандальные ситуации, которые произошли с участием некоторых европейских банков. Еврокомиссия предложила создать специальный надзорный орган и предоставить дополнительные права в области контроля Европейскому банковскому управлению. Еврокомиссия считает, что ЕБУ должно получить полномочия на проведение проверок в банках. ЕК также намерена добиться гармонизации правил, существующих в настоящее время в европейских странах. Они имеют разную интерпретацию, что способствует образованию лазеек для финансовых правонарушений. Скандалы, связанные с финансовым мошенничеством, показали, что регуляторы разных стран не способны эффективно взаимодействовать. В связи с этим отслеживать подозрительные финансовые операции трудно. Еврокомиссия намерена предоставить конкретный план по избавлению региона от «грязных» денег в начале будущего года.